Bisnis perjudian Eropa didenda £316.250

Bisnis perjudian Eropa didenda £316.250

Bisnis perjudian Eropa didenda £316.250
Operator perjudian TGP Europe Limited akan membayar denda £316.250 untuk anti-pencucian uang (AML) dan kegagalan tanggung jawab sosial.

Operator – yang menjalankan 19 situs web – juga akan menerima peringatan resmi dan persyaratan ditambahkan ke lisensinya.

Kegagalan tanggung jawab sosial termasuk:

Mengizinkan pelanggan untuk terus berjudi setelah mencapai beberapa peringatan perjudian yang lebih aman tanpa intervensi
Mengandalkan interaksi otomatis, bukan manusia, saat pelanggan mencapai peringatan perjudian yang lebih aman
Tidak menilai keefektifan interaksi ini atau apakah diperlukan langkah tambahan seperti interaksi telepon.
Kegagalan anti-pencucian uang termasuk:

Judi Online Terpercaya

Tidak memiliki penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang menangani risiko secara memadai, seperti pelanggan memberikan dokumentasi identitas palsu atau dicuri dan risiko yang terkait dengan transaksi yang rumit atau luar biasa besar
Tidak cukup mempertimbangkan dan memitigasi risiko pencucian uang yang ditimbulkan oleh hubungan bisnis-ke-bisnis mereka
Memiliki kebijakan dan prosedur yang tidak efektif terkait due diligence yang dilakukan sebelum perjanjian white label.
Persyaratan lisensi tambahan yang menetapkan tindakan yang harus diambil oleh penerima lisensi untuk memastikan pemeriksaan uji tuntas menyeluruh telah ditambahkan ke lisensi operator.

Judi Online Terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *