Denda £6,1 juta untuk operator online

Denda £6,1 juta untuk operator online

Denda £6,1 juta untuk operator online
Bisnis perjudian akan membayar denda £6,1 juta setelah penyelidikan Komisi Perjudian mengungkapkan tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang.

In Touch Games – yang mengoperasikan 11 situs web termasuk bonusboss.co.uk, cashmo.co.uk, drslot.co.uk, jammymonkey.com dan slotfactory.com – gagal dalam penilaian kepatuhan Maret lalu.

Menerima perkataan pelanggan bahwa mereka memperoleh £6.000 sebulan tanpa memverifikasi informasi ini setelah akun pelanggan ditandai karena pembelanjaan pelanggan dan perjudian selama jam-jam yang tidak ramah.
Kegagalan anti-pencucian uang termasuk:

Judi Online Terpercaya

Tidak cukup mempertimbangkan pencucian uang Komisi dan penilaian risiko pendanaan teroris atau pedoman Komisi
Tidak memastikan kebijakan, prosedur, dan kontrolnya diterapkan secara efektif, misalnya tidak mengikuti kebijakannya sendiri untuk meminta informasi sumber dana dari pelanggan yang telah menyetor dan kehilangan £10.000 dalam periode 12 bulan.
Ini adalah ketiga kalinya ITG menghadapi tindakan peraturan – pada tahun 2019 ia membayar penyelesaian £2,2 juta untuk kegagalan peraturan dan pada tahun 2021 menerima denda £3,4 juta dan peringatan untuk kegagalan lebih lanjut.

Judi Online Terpercaya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *