Gibraltar Tetap Berada di Daftar

Gibraltar Tetap Berada di Daftar

Gibraltar Tetap Berada di Daftar
Gibraltar melanjutkan perjuangannya untuk mengatasi kekurangan strategisnya dan mematuhi standar internasional anti pencucian uang (AML) dan pembiayaan anti terorisme (CTF). Terlepas dari upaya untuk memperbaiki situasi, wilayah tersebut tetap berada dalam daftar abu-abu Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang dapat berdampak signifikan terhadap operator yang berbasis di Gibraltar.

Kerjasama dengan Bisnis Lokal Tetap Terpenting
Pembaruan FATF terbaru menguraikan status semua yurisdiksi yang masuk daftar abu-abu, dengan fokus pada kemajuan mereka dan tantangan yang tersisa. Terlepas dari kemajuan cepat Islandia dan Malta dan akhirnya penebusan, Gibraltar tetap berada di daftar abu-abu. Pengawas keuangan pertama-tama menargetkan wilayah tersebut karena kegagalan AML dan CTF dan telah memantau situasi dengan cermat, mendesak otoritas lokal untuk segera menerapkan reformasi.

Slot Gacor

Gibraltar tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan FATF untuk mengatasi kelemahan peraturannya. Pemerintah telah mencapai kemajuan yang signifikan, bergabung dengan bisnis yang terkena dampak untuk meningkatkan penegakan hukum, menegakkan hukuman yang lebih ketat, dan mengusahakan praktik pelaporan yang lebih transparan. FATF mendesak Gibraltar untuk mempertahankan momentumnya dan menunjukkan kesediaannya untuk menghukum pihak yang melanggar.

Gibraltar harus terus berupaya mengimplementasikan rencana aksinya… dengan menunjukkan bahwa ia mampu mengejar keputusan penyitaan yang lebih final.

Slot Gacor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *